Nhận tiền từ ông Thắng, Gấm dùng 3 tỷ đồng trả nợ cho người có tên Lịch, không rõ địa chỉ; 1 tỷ đồng còn lại, bị cáo góp vốn vào Cty TNHH Trung Kim Thi ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội và phí tổn cho việc xin dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải rắn tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội
“Mồi nhử” mà Gấm sử dụng lừa ông Thắng là nhà đất số 3, ngõ 22 phố Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã được cấp sổ đỏ năm 2004.
Không chỉ có ông Thắng, trong danh sách bị hại còn có nhiều người khác. Ngoài 50 triệu đồng đặt cọc, Gấm đưa thêm cho gia đình ông Khiêm 148 triệu đồng. Thay vì bàn giao nhà cho ông Thắng, Gấm nại lý do để thuê lại nhà trong 2 tháng. Nhưng ông Thắng phủ nhận lời khai của Gấm về việc ông cho Gấm vay tiền.
Thế nhưng, Gấm mới cho anh này vay 50 triệu đồng. Anh Quang rao bán nhà, đất trên dụng cụ thông báo đại chúng và Gấm đã tìm đến. Ngày 9-9-2011, Gấm bảo ông Thắng đưa CMND, sổ đỏ ngôi nhà để làm thủ tục sang tên.
Hoa Đỗ. Đất này vốn của ông Nguyễn Văn Khiêm. Chính từ sự tố cáo của bị hại này mà Gấm và tòng phạm lộ mặt lừa đảo. Vì cần tiền chữa chạy bệnh cho con gái ở nước ngoài, ông Khiêm giao cho con rể, anh Nguyễn Đình Quang, toàn quyền giao dịch, thỏa thuận giá cả bán ngôi nhà ở địa chỉ trên.
Vì lẽ đó, HĐXX ngày 30-9-2013 đã quyết định trả hồ sơ vụ án để đề nghị điều tra bổ sung. Ngày 21-9-2011, Gấm mượn lại sổ đỏ và xin hủy giao kèo chuyển nhượng, vờ thế chấp vay vốn ngân hàng lấy tiền trả cho bà Nga. Bị Trần Thị Gấm, SN 1975, trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội, qua mặt, “rút ví” 4,4 tỷ đồng, ông Bùi Quyết Thắng, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội, bức xúc.
Chủ thửa đất, anh Tuệ tỏ, cần vay vốn làm ăn, anh gặp Gấm đặt vấn đề vay từ 300 - 500 triệu đồng. Nhưng vụ án này chưa đến hồi kết vì một số tình tiết chưa rõ. Bị buộc tội lường đảo, ẵm 8 tỷ đồng, Gấm bị truy tố ở khoản 4 Điều 139 về tội “lường đảo chiếm đoạt tài sản”. Vì không trả được nợ nên “thế chấp” nhà, đất. Qua Nguyễn Quốc Nhật, SN 1975, trú tại xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thiên Nga biết Gấm có nhu cầu vay tiền nên đã mở hà bao cho vay tiền, lãi suất gấp 3 lần ngân hàng.
Gấm hứa, ngày 15-9-2011 sẽ hoàn tất thủ tục nên ông Thắng khá yên tâm. Gấm đã dùng sổ đỏ mảnh đất tại xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội, đứng tên Nghiêm Trọng Tuệ, thế chấp.
CQĐT kết luận, Gấm còn cùng Nhật tạo hợp đồng mua bán mạo nhà số 25B, tổ 23 phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (bên bán là Bùi Công Toàn, bên mua là Gấm) để lừa tiền bà Nga lấy 1,4 tỷ đồng.
Khi ông Khiêm sang tên ngôi nhà, Gấm đem đến nhà băng thế chấp vay tiền nhưng bị từ khước vì ngân hàng phát hiện, Gấm chưa trả tiền mua nhà. Bị hại khẳng định mua ngôi nhà trên và cung cấp các giấy tờ, tài liệu can hệ. Bị cáo Gấm, Nhật đáp các câu hỏi của tòa. Trên cơ sở đó, Gấm dùng sổ đỏ nhà đất của anh Tuệ để vay tiền tài bà Nga. Bị hại này ưng nhưng rồi Gấm vẫn không có tiền trả, họ lập lại hiệp đồng chuyển nhượng nhà đất.
Ông Thắng đều đáp ứng cả nhưng mãi Gấm không thực hành lời hứa. Thời đoạn điều tra, Gấm khai, lúc giao tiếp mua nhà của ông Khiêm, trong túi bị cáo chỉ có 50 triệu đồng và đang nợ một số người khác.
Dù chưa nhận đủ tiền nhưng ông Khiêm đã sang tên sổ đỏ cho Gấm. Ngay sau đó, Gấm bán nhà đất cho ông Thắng, nhận 4 tỷ đồng.
Rao mua đất này với giá 7,5 tỷ đồng nhưng sau đó Gấm đem bán lại cho ông Thắng chỉ 4 tỷ đồng.
Sau đó, để “vòi” thêm tiền tài khổ chủ, Gấm nói với ông Thắng cần 400 triệu đồng chạy thủ tục. Ngay khi “mượn tạm” được sổ đỏ từ tay ông Thắng, Gấm đưa cho anh Quang. Ảnh: Hoa Đỗ Ngày 22-8-2011, Gấm ghé nhà ông Khiêm ký hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất và đặt cọc 50 triệu đồng. Bà Nga cho hay, không chỉ cho Gấm vay 400 triệu đồng, bà còn đưa 1 tỷ đồng cho Gấm mà không có thế chấp. Nhưng sau, Gấm thay đổi lời khai, nói rằng, món tiền 4 tỷ đồng là tiền vay ông Thắng.
Hai bên thỏa thuận, ngày 5-9-2011, Gấm tính sổ đủ tiền, nhận nhà và hoàn thiện thủ tục. Bởi thế, bị cáo mới xoay sang “bán rẻ” cho ông Thắng. Theo đề nghị của Gấm, ngày 20-6-2011, Gấm và anh Tuệ ký biên bản thỏa thuận cho mượn tài sản có kì hạn từ 2 - 5 năm. Nhật cùng phải chung vành móng ngựa với Gấm vì phi vụ lường đảo bà Nga, với số tiền 1,4 tỷ đồng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét